της Ελλάδας και του εξωτερικού, βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο δεκαπενθήμερο, από το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας και τις εφορίες του νομού.
Οι ελεγκτικές αρχές έχοντας λάβει από την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, λίστα ονομάτων υπόπτων φοροδιαφυγής, η οποία καταρτίστηκε μετά από αλγοριθμικούς ελέγχους και διασταυρώσεις κινήσεων λογαριασμών φυσικών προσώπων, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, καλούνται να αποκαλύψουν τους πραγματικούς φοροφυγάδες.
Σύμφωνα με πληροφορίες της "Ε" από τις υποθέσεις που διερευνώνται από το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας και την Α΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας κυρίως, έχουν εντοπιστεί πολλοί φορολογούμενοι (ιδίως ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και αγρότες) να έχουν προβεί σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, σε συνολικές κινήσεις λογαριασμών (από 500.000 έως και 5 εκατ. ευρώ) που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν… από τα πενιχρά δηλωθέντα στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματα. Προς τούτοις, τις δύο τελευταίες εβδομάδες, εκατοντάδες πολίτες έχουν λάβει επιστολές, με τις οποίες καλούνται εντός προθεσμίας, πέντε ημερών, να προσέλθουν για να δώσουν εξηγήσεις και κυρίως να παρουσιάσουν τραπεζικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την πηγή προέλευσης των χρημάτων.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Ενόψει μάλιστα της ψήφισης του νόμου για τη νομιμοποίηση των αδήλωτων εισοδημάτων που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού και του εσωτερικού, η κινητικότητα που σημειώνεται προς την κατεύθυνση αυτή είναι έντονη ενώ οι επιστολές που στέλνονται στους φορολογουμένους αυτούς είναι αποκαλυπτικές: "Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν, 2690/1999) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν, 3296/2004 καθώς και των διατάξεων του Π.Δ, 85/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3842/2010 , να προσέλθετε ενώπιον μας, εντός πέντε ημερών στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας που βρίσκεται στη διεύθυνση…… , φέροντας απαραίτητα μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί αυτή για να διατυπώσετε εγγράφως τις απόψεις σας - εξηγήσεις σας, σχετικά με κινήσεις τραπεζικών σας λογαριασμών.Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από ….. βάσει του υπ' αριθμ. πρωτ... εγγράφου της ΑΡΧΗΣ του ΑΡΘΡΟΥ 7 του Ν. 3691/2008 (πληροφοριακό δελτίο. ..), διαπιστώθηκε ότι:
Στο τραπεζικό ίδρυμα ... είστε δικαιούχος στον υπ' αριθμ.. ....τραπεζικό λογαριασμό.* Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ποσό καταθέσεων συνολικού ποσού......€. Το εν λόγω ποσό κατάθεσης υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος των δηλωθέντων εισοδημάτων σας κατά το οικονομικό έτος…. σύμφωνα και με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε (αρ. δήλωσης internet.. .). Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, Φ.Ε.Κ. 175/Α730-9-2010, προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994, ως εξής: «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από τον φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση». (ΠΟΑ. 1095/29-04-11)…".
Με όλα αυτά είναι προφανές πως ο ελεγκτικός κλοιός για τα αδήλωτα εισοδήματα και με στόχο την εισροή σημαντικών ποσών στα δημόσια ταμεία, σφίγγει διαρκώς και οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι αν δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα χρήματα, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα προσβλέπουν στο νέο νόμο για τη νομιμοποίησή τους. Ειδάλλως και υπέρογκους φόρους και πρόστιμα θα καταβάλουν και δημεύσεις περιουσιών δεν θα μπορούν να αποφύγουν…
Να θυμίσουμε πως το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την επιβολή φόρου 15% για τα αδήλωτα εισοδήματα που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού και 30% για τα αντίστοιχα εισοδήματα που βρίσκονται σε τράπεζες του εσωτερικού. Με την πληρωμή των σχετικών ποσών στο ελληνικό Δημόσιο οι καταθέσεις θα νομιμοποιούνται και ο φορολογούμενος θα λαμβάνει ένα πιστοποιητικό τακτοποίησης των υποχρεώσεών του έναντι του ελληνικού Δημοσίου. Βέβαια το προτεινόμενο σχέδιο θέτει ζητήματα ηθικής τάξης, αλλά το επιχείρημα ότι το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να πάρει κάποια χρήματα από τις συγκεκριμένες καταθέσεις, υπερτερεί των ηθικών διλημμάτων. Με την τακτοποίηση και πληρωμή των σχετικών φόρων θα αίρονται όλες οι διώξεις, εκτός και αν τα χρήματα αυτά προέρχονται από λαθρεμπόριο ή εγκληματικές δραστηριότητες.
Η διαδικασία θα είναι μάλιστα πολύ απλή. Συγκεκριμένα, ο καταθέτης θα εισέρχεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή στο taxis, θα δηλώνει το «μαύρο» ποσό, θα πληρώνει ηλεκτρονικά τον φόρο και θα λαμβάνει πιστοποιητικό τακτοποίησης. Ωστόσο, ερωτηθείς για το πώς θα αντιμετωπισθούν όσοι έχουν μετρητά στο... στρώμα, είπε ότι θα πρέπει να τα καταθέσουν στην τράπεζα και στη συνέχεια να τα νομιμοποιήσουν. Σε κάθε περίπτωση, όσοι έχουν «μαύρο χρήμα» στο εξωτερικό θα πρέπει να εμφανίζουν κατά τη δήλωση των εισοδημάτων αυτών και τα σχετικά τραπεζικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των χρημάτων. Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, διότι από το 2017 τίθεται σε ισχύ η συμφωνία Ε.Ε. με την Ελβετία για απόδοση στοιχείων με τις καταθέσεις Ευρωπαίων πολιτών στις τράπεζες της χώρας. Προκειμένου αυτά να μη μεταφερθούν σε φορολογικούς παραδείσους, το σχέδιο νομιμοποίησης των εισοδημάτων αυτών θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή με το έλεγχο να γίνεται σε βάθος 15ετίας…
ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΔΟΕ
Στο μεταξύ το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, συνεχίζει το τελευταίο διάστημα με αμείωτη ένταση τις έρευνες για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς σε στόχους που επιλέγονται με μεθόδους ανάλυσης κινδύνου, αξιοποιώντας το πλήθους των πληροφοριών που διαθέτει και οι οποίες έχουν ήδη ταξινομηθεί και συσχετισθεί…Αν και με υποστελεχωμένο ελεγκτικό δυναμικό, καθώς όπως επισημαίνει στην "Ε" ο προϊστάμενος του Σώματος κ. Περικλής Πολύζος, " 15 μόνο άτομα έχουν επιφορτισθεί από δεκάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής ο καθένας, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά κάτι που θα φανεί και στα κοινοποιούμενα εντός των ημερών στοιχεία του Μαΐου"…
Ωστόσο από τη στιγμή που το ΣΔΟΕ, έχει ενισχυθεί με νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες για τη στοιχειοθέτηση αδικημάτων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, αλλά και δυνατότητες διενέργειας ελέγχων, η στελέχωση του προσωπικού έχει καταστεί εκ των συνθηκών αναγκαία…
Πηγή: Ελευθερία (Γ. Νούλης)
Κούγια τη νούμερο έχει το εκατό
