λειτουργίας μη νόμιμων πρακτορείων και ιστοσελίδων, με αντικείμενο το παράνομο στοίχημα, τα τυχερά παιχνίδια και το "ξέπλυμα μαύρου χρήματος".
Η εξάρθρωση των εγκληματικών αυτών οργανώσεων, που συγκροτούσαν ουσιαστικά δομημένο δίκτυο παράνομου τζόγου, σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι αποτέλεσμα πολύμηνης αστυνομικής έρευνας.
Είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους σε όλη τη χώρα!
Οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις δρούσαν συστηματικά σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Αττικής, της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Ροδόπης, της Λάρισας, της Αιτωλίας, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Πέλλας, όπου από χθες, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης γίνονται συλλήψεις ατόμων, που εμπλέκονται στην υπόθεση καθώς και έρευνες σε σπίτια και καταστήματα.
Ειδικότερα, μέχρι τώρα έγιναν 52 έρευνες σε σπίτια και 15 σε καταστήματα, ενώ έχουν συλληφθεί πενήντα τρία 53 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση, αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) .
Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται, ως κατηγορούμενοι, ακόμα 14 Έλληνες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων.
Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση: Ταυτοποιήθηκαν δεκαεπτά 17 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και της Κομοτηνής. Συνελήφθησαν δώδεκα 12 άτομα ενώ αναζητείται ο 51χρονος αρχηγός της οργάνωσης.
Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση: Ταυτοποιήθηκαν 37 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης. Συνελήφθησαν 32 άτομα, εκ των οποίων και ο 38χρονος αρχηγός της οργάνωσης.
Στην τρίτη εγκληματική οργάνωση: Ταυτοποιήθηκαν 14 μέλη, με πεδίο δράσης τις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Ζακύνθου, της Φθιώτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας. Συνελήφθησαν 8 άτομα, εκ των οποίων και 41χρονος αρχηγός της οργάνωσης.
Από την πρόοδο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν, είτε αυτοτελώς είτε συνεργαζόμενες, λειτουργώντας ιστοσελίδες παράνομων τυχερών παιχνιδιών και παράνομου στοιχηματισμού.
Για το σκοπό αυτό είχαν συστήσει παράνομα "πρακτορεία", υποκαθιστώντας τον Ο.Π.Α.Π. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες του τρέχοντος έτους. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν οι επιμέρους διασυνδέσεις και συνεργασίες των τριών "αρχηγών" καθώς και η πρόθεση, δύο εξ αυτών, να επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, μέσω της δημιουργίας κοινής, νέας ιστοσελίδας στοιχήματος για πόκερ.
Η αδειοδοτημένη ιστοσελίδα που λειτουργούσε ως βιτρίνα
Κατόπιν ψηφιακής διαδικτυακής έρευνας, προέκυψε ότι λειτουργούσαν μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, που δεν είχαν δικαίωμα λειτουργίας στη χώρα μας.
Επιπλέον, ο ένας εκ των "αρχηγών" διέθετε προσωρινά αδειοδοτημένη ιστοσελίδα, στην οποία δεν επιτρέπεται να μεσολαβεί κατάστημα ή μεσάζοντας, που συναλλάσσεται με τον παίκτη και να λαμβάνει ποσοστά.
Για την ακρίβεια, η αδειοδοτημένη ιστοσελίδα, είχε έδρα το Κουρακάο στις Ολλανδικές Αντίλες και με βιτρίνα τις νόμιμες δραστηριότητές της, με την προβλεπόμενη απόδοση φόρων, η ιδιοκτήτρια εταιρεία, φέρεται να λειτουργούσε παράλληλες ιστοσελίδες, παράνομου στοιχηματισμού.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι παίκτες πλήρωναν με μετρητά στα καταστήματα, ενώ στις ιστοσελίδες η χρέωση γινόταν ηλεκτρονικά.
Στην περίπτωση της αδειοδοτημένης ιστοσελίδας με προσωρινή άδεια, όπου τα κέρδη φορολογούνται, δεν εγγράφονταν όλες οι συναλλαγές της, με αποτέλεσμα οι παίκτες να αποκτούν μεγαλύτερα κέρδη και το Δημόσιο να στερείται τους αναλογούντες φόρους.
Τι βρήκαν και κατέσχεσαν οι Αστυνομικοί
Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας .
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
54 φορητοί και σταθεροί Η/Υ
44 κινητά τηλέφωνα
πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς ονομάτων και χρηματικά ποσά από τις παράνομες συναλλαγές
(3.070) ευρώ
17 βιβλιάρια καταθέσεων
8 ρολόγια χειρός
3 Ι.Χ. αυτοκίνητα και
ταχύπλοο σκάφος.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του εγκληματικού δικτύου, καθώς και η περαιτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους.
Για το σκοπό αυτό, ενημερώθηκαν η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όσον αφορά στο φορολογικό σκέλος και τα συναφή αδικήματα.
Επιπλέον, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής - διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμένου να διακριβωθεί το σύνολο και το χρονικό εύρος των δραστηριοτήτων κάθε εγκληματικής οργάνωσης και να προσδιοριστεί ο τζίρος και το συνολικό ύψος της διενεργούμενης απάτης.
Εκτιμάται ότι ο συνολικός τζίρος του εγκληματικού "δικτύου" είναι αρκετά... εκατομμύρια ευρώ (!), με συνακόλουθες σημαντικές απώλειες, που αναλογούν σε διαφυγόντες φόρους για το Ελληνικό Δημόσιο.
Πηγή: newsit.gr
